3·10特大跨境电信诈欺案 _生活百科

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3·10特大跨境电信诈欺案【3·10特大跨境电信诈欺案】2010年12月份，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数额巨大的电信诈欺案件，台湾也发生多起民众被诈欺案件，调查发现一涉及两岸和高棉、印尼等国的特大跨境、跨国电信诈欺犯罪集团。
基本介绍中文名：3·10特大跨境电信诈欺案
起因：2010年12月份以来
类型：跨国犯罪
结果：破获
案件简介公安部对此案高度重视，立即组织侦查调查工作， 2011年3月10日，海峡两岸警方决定共同办案，在此后的三个月时间里，与高棉、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作，并与台湾警方及时交换情报，多次磋商协调，联合办案，共同开展侦查工作。在与台湾警方加强合作的同时，公安部加强了国际警务合作。经缜密侦查，查明诈欺犯罪集团幕后组织者在台湾，话务诈欺窝点和转账、洗钱窝点在高棉、印尼等国以及广东、重庆等地。6月9日上午，海峡两岸警方与高棉、印尼等国警方开展统一收网行动，成功摧毁了一个特大跨境、跨国电信诈欺犯罪集团，一举抓获电信诈欺犯罪嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名、高棉居民1名、越南居民1名），捣毁诈欺窝点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。一起惊动两岸和多国警方的大案成功告破！“这是公安机关目前侦破的最大规模的电信诈欺犯罪案件！打掉的犯罪窝点数和抓获的犯罪嫌疑人数空前。”公安部刑事侦查局局长白少康难抑激动的心情说， “这再次证明了无论犯罪嫌疑人在什幺地方实施侵害人民民众利益的犯罪活动，中国公安机关都会将他们缉捕归案，依法惩处。”6月11日凌晨，一架来自高棉的飞机降落在福建省厦门市高崎国际机场。60多名大陆犯罪嫌疑人被押上警车。仅20小时后，另外77名大陆嫌疑人也从印度尼西亚被押送到北京。2011年6月26日21时许， “3·10”特大跨境电信诈欺案最后一批27名犯罪嫌疑人从马来西亚被押解到京。至此，该案168名大陆籍犯罪嫌疑人从国外被全部押解回国。“以往公安机关抓获的主要是在一线活动的犯罪嫌疑人，这次则追打到了源头，重创了团伙根基。”公安部刑侦局副局长、“3·10”案赴高棉工作组组长廖进荣认为，这正是此次行动的最大“亮点” 。诈欺伎俩“魔”高一尺：一种新型网路犯罪，话务窝点是核心，甚至专门有“剧本组”为诈欺行为进行“编导”

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境外特大电信诈欺犯罪嫌疑人被押回厦门“警官在这里告诉你，你现在涉及的这个案件牵扯範围很广，其中包括地方知名人士以及官员……你亲口答应警官！你会配合我们公安局办案……你不要在这个节骨眼上告知你的家人，否则我们检察官得知是因为你泄露这个案情导致无法顺利逮捕这些在逃嫌疑人的话，还会让你的家人、朋友被我们检察官以涉案嫌疑人的身份起诉，你也不想让他们捲入这场风波吧！”以上这段煞有介事的话，并非是侦探片里的“台词” ，而是在“3·10”案中警方缴获的电信诈欺团伙内部“话务员”《作战手册》里的台词。由该团伙专门设立的“剧本组”编写。翻开手册，内容“周密”得让人惊讶，甚至还有情景教学：“跨省客户可能会问你苏州是哪里？立场站稳不要心虚直说……”公安部刑侦局有组织犯罪侦查二队队长童碧山解释说，在这起特大电信诈欺案中， “话务员”往往冒充电信工作人员或执法人员打电话给民众，骗称其电话欠费或牵涉入某起金融案件，然后提醒民众可能是其个人信息被“不法分子”盗用，要求配合执法机关调查，还不忘“善意提醒”一句：可拨打114查号台检验来电号码是否是某公安机关。但很多受害人万万想不到的是，正是因为个别不法网路运营商为犯罪嫌疑人提供任意显号技术服务，使来电可任意显示司法机关的号码。“此外，话务窝点还可製造出公安机关接警的背景声来迷惑民众！”童碧山说，这些不速来电以假乱真，让受害人深信不疑， “话务员”就要求他们将钱财转移到一个所谓的“安全账户”上，配合“公安机关办案” 。而就在诈欺集团“话务组”行骗的同时，提供网路技术支撑的“平台组”正将境外电话号码变成国内司法机关的电话号码。负责取款的“车手组”拿着一批银行卡直奔各地银行自动取款机，在极短时间内取光“安全账户”上的钱。“电信诈欺屡打不绝，与诈欺手段和方式有关，也与这种新型网路犯罪组织结构有关。”廖进荣指着一张“内部结构图”讲解道：“各个小组分工明确，互相利用，但又相对独立。所以警方一旦打掉其中某个组织，并不能彻底摧毁团伙，很快就有新人补充进来。各小组内部又呈金字塔管控结构，管理层通过威逼利诱，限制、监视组内成员行动。”协同侦查“道”高一丈：“以网收网” ，两岸携手国际警方开展深度合作，协同侦查，共商谋略，一声警令，统一合围网“鱼”