虚假电信诈欺案 _生活百科

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虚假电信诈欺案【虚假电信诈欺案】2009年以来，我国一些地区电信诈欺案件持续高发。此类犯罪在原有作案手法的基础上手段翻新，作案者冒充电信局、公安局等单位工作人员，使用任意显号软体、VOIP电话等技术，以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪，以没收受害人所有银行存款进行恫吓威胁，骗取受害人汇转资金。
基本介绍中文名：虚假电信诈欺案
时间：2009年
属性：电信诈欺
技术：VOIP电话等技术
虚假电信诈欺案“我是警察，你的银行账户涉嫌洗钱，请配合我们调查。”接到“警察”的调查电话，一些不明真相的市民为了证明自己的清白，把自己的存款汇往指定账户验证，却不知已经落入了骗子的圈套。采访人员6月12日从市公安局了解到，近日，市公安局刑警支队会同市南公安分局，经过14天的侦查，一举破获一个冒充警察、金融监管人员实施诈欺的犯罪团伙。据介绍，根据公安部和省公安厅的统一部署，从6月12日起，本市公安机关在全市範围内，开展打击电信诈欺犯罪专项行动，进一步最佳化本市社会治安环境。

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案发“警察”来电话要查存款“有人冒充警察，以账户涉嫌洗钱为名进行诈欺！”2009年3月初，岛城警方接连线到4起报案，受害人的情况大致相同。受害人在家里接到电话，对方要幺自称是警察，要幺自称是金融监管人员，一上来就口气极为严肃地表示，“我们调查发现，你的账户涉嫌洗钱犯罪，请你配合调查”，并给受害人一个电话号码，称是某某金融监管部门的电话。受害人都是急于证明自己的清白，就赶紧打电话过去，对方果然称是某某金融监管部门，并告诉受害人需要把存款汇到一个指定的账户上，由他们保管并进行验证，验证没问题将把钱款还给受害人。在这种情况下，受害人往往被对方的来头唬住，乖乖地按照对方的要求将钱汇出，等发觉异常后，钱已经到了骗子的手里。就这样，该团伙以冒充警察、金融监管人员打电话等手段，先后诈欺人民币50余万元。接到报案后，市公安局高度重视，刑警支队会同市南公安分局立即组成了特侦组，展开侦破。抓捕民警赴外地逮住5骗子据民警介绍，由于网路电话诈欺犯罪，科技含量高，而且分工明确具有职业化。犯罪分子用网路作掩护，隐蔽性强，案件侦破难度大。特侦组民警採取多种措施，拓宽侦破渠道，通过艰辛工作，在短时间内掌握了大量的证据和线索。3月9日，特侦组民警在南京市公安局的协助下，在南京市丰富路附近将犯罪嫌疑人陈某某抓获，从当场缴获的 40余张银行卡中，民警查获与涉案账号相符的银行卡。3月10日晚10时许，特侦组民警在厦门市公安局大力协助下，在厦门市思明区将犯罪嫌疑人许某某等4名涉案嫌疑人抓获，缴获手机9部、手提电脑3台及涉案银行卡等赃物。经审查查明，自今年以来，犯罪嫌疑人许某某等人假冒公职人员，利用电话、网路聊天、企业招聘等手段从事虚假信息诈欺犯罪活动，通过提取现金、地下钱庄等方式将款项转移出去，从中牟取非法利益。该团伙先后诈欺作案4起，案值50余万元。4月14日，犯罪嫌疑人许某某、陈某某等人被依法逮捕，6月10日，市南公安分局将此案件移送至市南区人民检察院。严打警方开展专项行动据民警介绍，目前，通信、网路技术的发展，在给市民带来便利的同时，也给一些不法分子实施诈欺以可乘之机。手机简讯诈欺、电话诈欺和网路诈欺等犯罪活动时有发生，令人防不胜防。从作案手段看，有的骗子打电话谎称受害人子女被绑架、亲朋发生不测、发生事故等实施诈欺；有的骗子直接简讯传送汇款账号实施诈欺；有的骗子冒充电信、税务、金融机构、公安人员，以电话欠费、退税、账户涉嫌洗钱犯罪等手段实施诈欺……采访人员从市公安局了解到，根据公安部和省公安厅的统一部署，从6月12日起，本市公安机关将在全市範围内，开展打击电信诈欺犯罪专项行动。据介绍，在专项行动中，各级公安机关将採取多警种、多部门密切协同作战的方式，刑侦、治安部门等充分发挥职能作用，加大侦破工作力度，遏制此类案件的发生。通过此次专项行动，从根本上遏制此类犯罪的发生，并建立与电信、金融等部门联合打击此类犯罪的长效机制，形成打击、治理和防範的整体合力。警方将通过媒体及时向市民公布犯罪分子的各种骗人伎俩，并提醒广大市民不轻信、不联繫、不上当，提高防骗意识和能力，使犯罪分子的诈欺活动难以得逞，减少案件的发生。此外，市民在遇到此类骗局时，应及时向警方举报。