下一步计划洗钱计划培训工作思路 _洗钱

2018 年绝大多数与犯罪相关的加密货币最终都通过基本的在线交易服务进行了清洗。的区块链研究人员计算出，去年总额超过 10 亿美元的与犯罪相关的加密货币中，约有 64% 只需将它们存入数字资产交易所并进行交易，就可以清洗干净且合法。资金。
洗钱者使用其他点对点 (P2P) 交易服务来清算另外 12% 的非法处理资金。这意味着去年超过四分之三的“非法”加密货币是通过在线交易服务以某种方式处理的。他说，大多数非法资金实际上是通过交易所或点对点交易进行交换的，其余的则通过其他转换服务进行交换，例如混合服务、比特币 ATM 和赌博网站。

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这些数字资金中的大部分是通过对加密货币交易所的黑客攻击直接被盗的。研究人员指出，2018 年价值 3600 万美元的以太币也被盗，通常是通过网络钓鱼、庞氏骗局或出口诈骗。
该报告称，在以往对与传统货币相关的洗钱犯罪的调查中，分析师可以通过在成功起诉洗钱案件后追溯流程来估计洗钱活动，并对检测到的活动总量做出假设。但加密货币通常具有透明且完整的交易数据，这为跟踪和估算开辟了新途径。
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与传统货币一样，加密货币洗钱也具有三个不同的阶段：放置、分层和整合。因此，一个成功的洗钱计划包括将犯罪资金“投放”到金融系统中，将它们四处移动或“分层”以避免被发现，然后将这些资金“整合”到实体经济中，通常是通过企业，使其看起来像合法利润。
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