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5月21日,山东省烟台市公安局经过20多天的持续斗争,在深圳、惠州、合肥三地同时封网,成功打掉了一个打着幌子的假投资“虚拟货币投资” 。该平台实施的电信网络诈骗团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人16名,缴获现金73万元、电脑15台、手机180部,冻结涉案资金1000余万元 。
1 个案例回放
“专家”指出破产拐点
4月28日,烟台市公安局接到市民李先生的报警,称他在3月初遇到了一位自称可以免费推荐股票的投资专家“龙哥”,在线教授股票交易技巧 。短暂交流后,经常炒股的李先生加了QQ好友 。
随后,“龙哥”将李总拖到了一个叫“散户联盟”的炒股QQ群,并安排助理给李总发了直播间的网址,邀请李总参加直播间的讲座 。在此期间,“龙哥”会推荐优质股票,引导群内人士买卖 。起初,李先生并不相信 。观察了一段时间,他发现“龙哥”的推荐非常准确 。买了虽然赚不了多少钱,但也能赚到一些钱,所以李老爷子对“龙哥”越来越信服了 。
一段时间后,“龙哥”建议大家转投虚拟货币炒作,理由是现在股市不好,赚钱太难,说可以赚十倍的利润又赚大钱了,推荐一个虚拟货币交易平台 。李先生下载了这个平台,并按照对方的指示,先后投入50万余元购买虚拟货币 。
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4月27日晚,平台突然无法登录,“龙哥”和他的助手都联系不上 。李先生意识到自己被骗了,立即报了警 。
烟台警方接到报警后,迅速组织精干民警展开调查 。5月21日,他们在深圳、惠州、合肥三地同时封网,一举抓获潘等多名犯罪嫌疑人 。
2 案例分析
精心包装以吸引投资者进入游戏
这是一起全链条服务的诈骗案,针对具有一定互联网投资经验的人群,尤其是炒股人士 。
首先,犯罪嫌疑人将自己精心包装成投资理财专业人士,通过微信群和QQ群讲解股票知识,推荐优质股票,造福受害者,赢得信任 。之后,犯罪嫌疑人以恶劣的股市行情和投资虚拟货币的高收益为诱饵,诱使受害人投资其推荐的虚拟货币交易平台 。最后,犯罪嫌疑人通过洗钱渠道将被骗取的虚拟货币售卖牟利 。
这类诈骗比较“聪明”,洗钱是通过买卖虚拟货币进行的,公安机关难以追查 。
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3 警察支持
避免为了赚取利息而损失本金
张斌(山东省烟台市公安局民警):
广大投资者在投资理财时一定要慎重区分,选择银行、保险、证券等合法金融机构等合法机构进行投资;
在投资过程中,要了解企业或个人吸收资金的行为是否符合法律规定,分析所承诺的收益是否合理,不要因为外表吸引人的项目和投资而盲目投资 。高收入;
注意投资过程中的风险 。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动蕴含巨大风险 。你是为了利益,骗子是为了你的本金,不要被高利的诱惑所诱惑,避免落入非法投资理财的陷阱,为了赚取利息不慎损失本金!
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