巢湖十大装修公司排名巢湖比较好的装修公司( 五 ) _装修问答

委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期：年月日附件三：
宁波喜悦智行科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
证券代码：301198 证券简称：喜悦智行公告编号：2022-016
宁波喜悦智行科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年3月24日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年3月19日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邹明旭先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司拟与巢湖市人民政府签署<新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目投资合作协议>的议案》
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
二、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
监事会
2022年3月24日
证券代码：301198 证券简称：喜悦智行公告编号：2022-015
宁波喜悦智行科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年3月24日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年3月19日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
同意公司与巢湖市人民政府签署《新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目投资合作协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与巢湖市人民政府签署<新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目投资合作协议>的公告》等相关文件。
表决情况：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年4月11日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2022年3月24日

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