巢湖十大装修公司排名巢湖比较好的装修公司( 三 ) _装修问答

3、独立董事意见
经审核，独立董事一致认为：该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司于巢湖市政府辖区内投资建设“新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目”的事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、《新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目投资合作协议》。
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2022年3月24日
证券代码：301198 证券简称：喜悦智行公告编号：2022-018
宁波喜悦智行科技股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
【巢湖十大装修公司排名巢湖比较好的装修公司】一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
2.网络投票时间为：2022年4月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月11日9:15-9:25 ， 9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2022年4月6日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2022年4月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码
（二）上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（四）上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

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