装修设计公司经营范围( 十 ) _装修问答

六、备查文件
公司第九届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件一：
授权委托书
委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
注：本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，“总议案”指一次性对非累积投票的所有议案进行表决。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
委托方(签字或盖章)：___________________________________________
委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
委托方股东账号：_______________________________________________
委托方持股数：_________________________________________________
受托人(签字)：_________________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托日期：_____________________________________________________
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632” 。投票简称为“三木投票” 。
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年5月13日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00 。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午15:00 。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
证券简称：三木集团证券代码：000632 公告编号：2022-34
福建三木集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2022年4月8日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2022年4月20日以现场会议的方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议4项议案，均以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：
1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；
2、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；
公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。